洗錢

去年震撼全台的台中豐原王家五口命案，被依詐欺、洗錢、恐嚇等罪起訴的李姓女團購主，今（22）日在押解下到臺中地院首度開庭，李女一開口即表示，對於檢察官起訴的所有事實，她全數認罪，也希望與其他被害人和解。不過，被害人王家代理人表示，支持檢察官求重刑，「希望她在有生之年，在獄中完成贖罪」。

台中地檢署偵辦「刷卡換現金」業者結合假投資詐欺集團案，查獲化名「呂俊興」黃姓男子、白姓女子2人，與詐騙集團結合成「一條龍」洗錢模式，讓被害人再剝一層皮！檢警出動兩次搜索行動，將黃男聲押獲准、白女5萬元交保，共查扣虛擬貨幣泰達幣525萬顆（1億 6,000餘萬元）、現金2,100餘萬元，與餐券2,900餘張（約70餘萬元）等物，另聲請保全保全不法所得逾17億元獲准。今（22）日偵查終結，依詐欺、洗錢、組織等罪，將2人提起公訴。

超跑收藏家陳肯特誆稱擁有2輛頂級限量法拉利超跑，以修圖軟體偽造意見書，成功詐得美國經銷商3.2億元。本刊調查，陳肯特長期經營超跑車圈富豪人設，藉此策劃橫跨台、美兩地完美詐騙，冒名律師、偽造文件，成功讓美國買家相信他手上擁有限量名車，跨海匯款，價金到手後迅速切斷軌跡，直到買家驚覺被騙才跨海追款。諷刺的是，支撐他豪奢形象的背後，全是非法線上博弈與洗錢金流，隨著3戶七期豪宅登記在女友名下及騙局細節曝光，其精心營造的富商假面也被揭穿。

本刊報導刑事警察局前年4月間，查獲新北土城一處社區大樓內的詐騙機房，經查這些網站是向美國的公司購買網域名稱，通過美國國土安全調查署HSI協助調查，發現背後負責人是自學天才工程師黃鶴樓。去年一審依加重詐欺、洗錢、組織條例等罪判黃有期徒刑6年8月；黃不服上訴，結果二審判得更重，台中高分院今(15)日依法判處黃有期徒刑12年。全案可上訴。

不只法拉利騙局，檢警也翻出陳肯特更深一層的黑底。陳被認定為 「貴公子娛樂城」「東京娛樂城」線上博弈平台的實際掌控者，透過鉑鈞、豹子等公司經營博弈、洗錢與虛偽增資。

涉嫌跨國詐欺、洗錢的太子集團，首腦陳志在柬埔寨落網後被依法移送中國進行調查，而台灣方面也持續掃蕩相關洗錢管道，台北地檢署昨（8日）發動第7波搜索，拘提、約談匯致國際商務公司負責人盧姓男子，以及太子公司在台灣負責人王昱堂的女友詹女等11人到案，上述3名被告與1名證人複訊後交保、請回，其餘8人今（9日）陸續移送北檢複訊。

涉嫌跨國洗錢的首腦、太子集團董事長陳志在柬埔寨金邊遭逮捕，並押解回中國。中國公安部今下午證實此事，點出其4大罪狀，透露已對他進依法採取強制措施，並公布押解畫面，可見陳志狼狽不堪。

在跨國詐騙與洗錢領域引發全球關注的「太子集團」正式宣告崩解。柬埔寨內政部昨（7日）晚間證實，應中國政府要求，太子集團創辦人兼董事長陳志及另外2名中國籍公民已於6日在柬埔寨境內落網，並正式移交中方引渡回國受審。隨著集團首腦倒台，柬埔寨國家銀行今（8日）迅速發布公告，宣布太子銀行正式進入清算流程。

涉嫌從事跨國洗錢、詐欺的「太子集團」，創辦人、董事長陳志傳出已在柬埔寨落網，並依法遣送回中國接受相關調查。據悉，柬埔寨已在上個月剝奪其國籍，因此陳志目前為中國籍。

根據《柬中時報》報導，太子集團董事長陳志已於柬埔寨遭逮捕，並已遣送回中國，接受相關調查。

曾參與職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜因涉經營跨國洗錢水房洗錢225億元遭橋頭地檢署起訴，全案移審橋頭地院後，法官裁定3千萬元交保，檢方不服提起準抗告，不過，橋院今天竟認為檢方非受處分人，以程序不合法為由裁定駁回。

台中地檢署檢察官謝孟芳偵辦非法第三方支付業者「台灣贏支付」案，查出以陳姓男子為首的洗錢集團，利用西亞酋廣告等 18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。該集團製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，短短半年，洗錢金額高達10億6,439萬9,514元。中檢將陳等3人聲押禁見獲准，今（5）日將集團成員陳等 9 人，依法起訴。