太子集團遭制裁名單包括3名台灣人和9家在台灣登記的公司，事件如滾雪球般逐漸擴大，不只美國、英國，更涉及到帛琉、新加坡和香港等地，全案涉及洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺等案。
北檢主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在臺洗錢等相關犯行。
承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內不法事證，搜索該集團在臺組織高級幹部、成員住居所及天旭公司等47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明。
承辦檢察官為保全太子集團在臺洗錢之不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大1苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1,421萬餘元）、各式名車26輛（價值4億7,758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2,766萬餘元，預料將有嫌犯遭聲押。
